Для кого
Бизнес и частные лица, чьи активы, владение, резидентство или договоры должны оставаться понятными и защищёнными в разных юрисдикциях.
Активы · резидентство · структуры
Money Secure
Юридическое, налоговое и финансовое сопровождение для бизнеса и частных лиц с активами и международным присутствием.
Типичные ситуации
- Счёт, криптоактив или кошелёк заблокирован.
- Налоговое резидентство нужно выбрать или внедрить как часть более широкой структуры.
- Владение и контроль требуют согласованной юридической и финансовой структуры.
- Трансграничные отношения требуют договора соответствующей сложности.
Что должна дать структура
- Прозрачная и стабильная структура владения
- Меньшая регуляторная и налоговая неопределённость благодаря документированной логике
- Готовность к банковской и налоговой проверке
01 / 4
Услуги направления
- 01
Разблокировка активов
- 02
Выбор и внедрение подходящей стратегии налогового резидентства
- 03
Построение финансовой и юридической структуры
- 04
Разработка договоров разной сложности
02 / THE A
Как проходит работа
Установить факты и цель
Фиксируем фактические обстоятельства, юрисдикции и решение, которое нужно принять.
Определить риски и ограничения
Выявляем юридические, налоговые, банковские и финансовые зависимости.
Сформировать план действий
Объединяем направления работы в одну практическую последовательность.
Скоординировать реализацию
Координируем согласованные шаги и продолжаем сопровождение, если оно необходимо.
03 / Money Secure
Связанные кейсы
01
Налогообложение частного капитала · Опубликован только объём работ
↗
02
Роялти, дивиденды и зарплата между Украиной и Португалией
Картирование трёх потоков дохода в рамках двух налоговых систем для гражданина Украины, живущего в Португалии.
Технологии и частный капитал · Опубликован только объём работ
↗
03
Трансграничное планирование пассивных доходов IT-специалиста
Сравнение правил резидентства и отчётности для роялти, поступающих из нескольких юрисдикций.
Налогообложение частного капитала · Опубликован только объём работ
↗
04
Смена резидентства и планирование защиты активов
Согласование вопросов резидентства, отчётности и владения активами при планируемом переезде из Ирландии в Португалию.
Цифровые активы · Опубликован только объём работ
↗
Регуляторная и банковская архитектура для криптобиржи
Сравнение регулируемых операционных маршрутов и банковских зависимостей для платформы цифровых активов с украинскими бенефициарами.
04 / Money Secure
Связанная аналитика
Банкинг и платежи
Структура компании для банка: связная история вместо схемы
Схема показывает, кто над кем расположен. Банку нужно понять, зачем существует каждое звено, кто принимает решения и почему деньги будут двигаться именно так.
КомплаенсSource of Funds (источник средств) и Source of Wealth (источник благосостояния): доказательная цепочка для банка ЕС
Договор, декларация или скриншот могут быть полезны, но не отвечают за всю историю. Банку нужен понятный мост от экономического события до проверяемого баланса.
Налоги и резидентствоКипрская компания и non-dom: проверяем модель дивидендов от €600 000
Красивый процент — это расчёт с допущениями, а не налоговая гарантия. Устойчивость модели проверяется на четырёх уровнях и минимум на трёхлетнем горизонте.
Начните с краткого описания без конфиденциальных данных.
Укажите соответствующие юрисдикции и решение, которое нужно принять. Команда определит подходящее направление и ответит по электронной почте.