Для кого
Бізнес і приватні особи, чиї активи, власність, резидентство або договори мають залишатися зрозумілими й захищеними в різних юрисдикціях.
Активи · резидентство · структури
Money Secure
Юридичний, податковий і фінансовий супровід для бізнесу та приватних осіб з активами й міжнародною присутністю.
Типові ситуації
- Рахунок, криптоактив або гаманець заблоковано.
- Податкове резидентство потрібно обрати чи впровадити як частину ширшої структури.
- Власність і контроль потребують узгодженої юридичної та фінансової структури.
- Транскордонні відносини потребують договору відповідної складності.
Що має дати структура
- Прозора й стабільна структура власності
- Менша регуляторна та податкова невизначеність завдяки документованій логіці
- Готовність до банківської й податкової перевірки
01 / 4
Послуги напряму
- 01
Розблокування активів
- 02
Вибір і впровадження належної стратегії податкового резидентства
- 03
Побудова фінансової та юридичної структури
- 04
Розробка договорів різної складності
02 / THE A
Як проходить робота
Встановити факти та мету
Фіксуємо фактичні обставини, юрисдикції та рішення, яке потрібно ухвалити.
Визначити ризики й обмеження
Виявляємо юридичні, податкові, банківські та фінансові залежності.
Сформувати план дій
Об’єднуємо напрями роботи в одну практичну послідовність.
Скоординувати реалізацію
Координуємо погоджені кроки та продовжуємо супровід, якщо він потрібен.
03 / Money Secure
Пов’язані кейси
01
Оподаткування приватного капіталу · Опубліковано лише обсяг робіт
↗
02
Роялті, дивіденди та зарплата між Україною і Португалією
Картування трьох потоків доходу в межах двох податкових систем для громадянина України, який проживає в Португалії.
Технології та приватний капітал · Опубліковано лише обсяг робіт
↗
03
Транскордонне планування пасивних доходів IT-фахівця
Порівняння правил резидентства та звітності для роялті, що надходять із кількох юрисдикцій.
Оподаткування приватного капіталу · Опубліковано лише обсяг робіт
↗
04
Зміна резидентства та планування захисту активів
Узгодження питань резидентства, звітності та володіння активами під час запланованого переїзду з Ірландії до Португалії.
Цифрові активи · Опубліковано лише обсяг робіт
↗
Регуляторна й банківська архітектура для криптобіржі
Порівняння регульованих операційних маршрутів і банківських залежностей для платформи цифрових активів з українськими бенефіціарами.
04 / Money Secure
Пов’язана аналітика
Банкінг і платежі
Структура компанії для банку: не схема, а доказова історія
Стрілки показують юридичні зв’язки. Банку ще потрібно зрозуміти, навіщо існує кожна юридична особа, хто ухвалює рішення та чи відповідають операції заявленій моделі.
КомплаєнсSource of Funds (походження коштів) і Source of Wealth (походження статків): доказовий ланцюг для банку ЄС
Податкова декларація, договір продажу й знімок екрана гаманця можуть бути частинами відповіді. Жоден із них не замінює повного зв’язку від події до суми на рахунку.
Податки й резидентствоКіпрська компанія та non-dom: як перевірити модель дивідендів від €600 000
Відсоток у заголовку — лише арифметика за конкретних припущень. Захищена структура починається з окремої перевірки компанії, особи, доміцилю та фактичного управління.
Почніть із короткого опису без конфіденційних даних.
Зазначте відповідні юрисдикції та рішення, яке потрібно ухвалити. Команда визначить відповідний напрям і відповість електронною поштою.